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Scopriamo come fanno i brokers truffa a rubare soldi

Se siete stati truffati da un broker in passato, allora sappiate che non siete i soli. Il settore delle opzioni binarie è pieno di truffatori. Vediamo ora quali “cartelli” all’interno dei siti specializzati ci aiutano a capire se un broker è buono oppure si tratta di un truffatore nel trading delle opzioni binarie.

Approvato – Spesso nei siti delle piattaforme di brokeraggio troverete un simbolo verde, un badge verde, che sta a significare che questo è un broker di cui ci possiamo fidare. Quelli che avranno questo badge saranno gli attuali leader del settore delle opzioni binarie e dove la maggior parte degli operatori stanno facendo trading. Hanno una reputazione positiva in generale, un track record di integrità, correttezza e rendimenti competitivi. Ci sentiamo più sicuri nel fare trading delle opzioni binarie in questi siti.

Utilizzare Attenzione – Un badge di colore giallo significa che non abbiamo ancora fatto abbastanza ricerche per prendere decisioni su questo broker. Questo è un broker che è stato raccomandato da altri come luogo di scambi. Non ci sono però abbastanza informazioni per prendere una decisione informata circa l’intermediario, concedendogli un badge verde o posizionandolo nella black list.

Lista nera – Quando un broker ha il distintivo rosso della blacklist significa che lì non troveremo scambi. Ci sono abbastanza informazioni negative, trovate attraverso la nostra ricerca, e che ci hanno fatto decidere che questo non è un broker del trading binario affidabile, dove poter quindi depositare in modo tranquillo i nostri soldi.

I metodi di truffa

Processo di pagamento inaffidabile – Il traffico finanziario internazionale è molto complicato e i nuovi metodi di pagamento come l’eWallets sfidano molti provider. Per essere in grado di offrire metodi di pagamento come il Mastercard, devi soddisfare molti criteri in qualità di provider. Questo richiede, tra le altre cose, che il provider conosca i propri clienti e che sia in grado di definirne l’identità. Il risultato è che c’è la necessità di essere torturati in svariate forme prima che il pagamento avvenga. Tali ostacoli, ovviamente, non esistono durante il deposito. Il deposito, infatti, viene processato senza problemi in pochi minuti. Un broker inaffidabile ha poi la possibilità di rifiutare il pagamento per ragioni poco realistiche.

Potrebbe chiederti verifiche e documenti che non tutti possono avere. Normalmente, una copia della tua carta d’identità e una fattura (come, per esempio, una bollettà dell’elettricità) che prova che il tuo indirizzo sia giusto, sono sufficienti. Perlomeno, questo il caso di un broker affidabile dove il pagamento avviene senza problemi se si collabora. Infine, è necessario assicurarsi di tenere pronti questi documenti prima del deposito in modo da avere un prelievo veloce.

Come evitare le truffe nelle opzioni binarie

Le opzioni binarie differiscono dalle opzioni più convenzionali in modo significativo. Una opzione binaria è un tipo di opzione in cui la vincita dipenderà interamente dal risultato di un sì o di un no.

Il sì / no si riferisce in genere se il prezzo di una particolare attività che sottende se l’opzione binaria salirà al di sopra o scenderà al di sotto di un determinato importo. Ad esempio, il sì / no può essere collegato all’opzione binaria che potrebbe essere qualcosa di semplice come se il prezzo delle azioni della società XYZ andrà sopra i 9,36 dollari per azione alle 2:30 pm in un determinato giorno o se il prezzo dell’argento andrà sopra i 33,40 dollari per oncia alle 11:17 in un giorno particolare. Una volta che il titolare dell’opzione acquista un’opzione binaria, non c’è più modo per il detentore di esercitare o meno l’opzione binaria, perché esse si esercitano automaticamente. A differenza di altri tipi di opzioni, un’opzione binaria non conferisce al detentore il diritto di acquistare o vendere l’attività sottostante; quando l’opzione binaria scade il titolare dell’opzione riceverà o un numero predeterminato di denaro contante o niente. Data la struttura del payout tutto-o-niente, le opzioni binarie sono a volte indicate, appunto, come “opzioni tutto-o-niente” o “opzioni-rendimento-fisso”.

Trading con le Piattaforme delle Opzioni Binarie

L’aumento del numero di queste piattaforme ha portato ad un aumento del numero dei reclami sui regimi di promozione fraudolenti che coinvolgono le piattaforme di trading delle opzioni binarie.

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Gran parte del mercato delle opzioni binarie opera attraverso piattaforme di trading basate su internet, che non hanno necessariamente i requisiti applicabili alla regolamentazione degli Stati Uniti e possono essere impegnate in attività illegali.
In genere le piattaforme di trading chiederanno al cliente di depositare una somma di denaro per iniziare un contratto. Ad esempio, ad un cliente può essere chiesto di pagare 50 dollari per un contratto che promette un rendimento del 50% se il prezzo delle azioni della società XYZ è superiore a 5 dollari per azione quando scade l’opzione.

Se l’esito del sì / no soddisferà il cliente, gli concederò il diritto di ricevere il rendimento promesso e l’opzione binaria è detta scadere “in the money”. Se, tuttavia, l’esito del sì / no non è soddisfatto, l’opzione binaria si dice che scade “out of the money” e il cliente potrà perdere l’intera somma depositata.

In realtà alcune piattaforme di trading basate su internet possono sovrastimare il rendimento medio degli investimenti dalla pubblicità per avere un maggiore ritorno medio sugli investimenti, data la struttura dei pagamenti. Per esempio, ipotizzando un 50/50 di possibilità di vittoria, la struttura dei pagamenti è stato progettata in modo tale che il rendimento atteso dell’investimento sia di fatto negativo, con conseguente perdita netta da parte del cliente. Questo perché la conseguenza è che se l’opzione scade out of the money (una perdita del 100%) supera significativamente la vincita se l’opzione scade in the money (un guadagno del 50%). In altre parole un investitore potrebbe aspettarsi, in media, di perdere soldi.

Reclami degli investitori relativi alla frode messa in atto da piattaforme di trading di opzioni binarie

La SEC e la CFTC hanno ricevuto numerose denunce di brogli associati a siti web che offrono la possibilità di acquistare o scambiare opzioni binarie attraverso piattaforme di trading basate su internet. Le denunce rientrano in diverse categorie: rifiuto di accreditare i conti dei clienti o rimborsare i fondi ai clienti; il furto di identità e la manipolazione del software per generare trade perdenti.

La prima categoria di presunta frode comporta il rifiuto di alcune piattaforme di trading di opzioni binarie basate su Internet di accreditare i conti dei clienti o rimborsare i fondi dopo aver accettato il denaro del cliente. Tali denunce tipicamente coinvolgono i clienti che hanno depositato soldi nel proprio conto trading di opzioni binarie e che sono quindi incoraggiati dai “mediatori” al telefono a depositare ulteriori fondi sul conto cliente. Quando i clienti più tardi tentano di ritirare il loro deposito iniziale o i ritorniche sono stati promessi, le piattaforme di trading presumibilmente annullano le richieste di prelievo dei clienti, rifiutando di accreditare i loro conti o ignorando le loro telefonate ed e-mail.

La seconda categoria di presunta frode coinvolge il furto di identità. Ad esempio, alcune denunce sostengono che alcune piattaforme di trading di opzioni binarie basate su Internet possono raccogliere informazioni sui clienti, come carte di credito e dati di patente di guida per usi non specificati.

La terza categoria di presunta frode comporta la manipolazione del software di trading delle opzioni binarie per generare trade perdenti. Tali denunce sostengono che le piattaforme di trading di opzioni binarie basate su Internet manipolano il software di trading nel falsare i prezzi delle opzioni binarie e le vincite. Ad esempio, quando il commercio di un cliente è “vincente”, il conto alla rovescia per la scadenza viene prorogato arbitrariamente fino a quando il commercio diventa una perdita.

In aggiunta alle attività fraudolente in corso, molte piattaforme di trading di opzioni binarie possono operare in violazione di altre leggi e regolamenti applicabili, compresi talune registrazione e requisiti normativi della SEC e CFTC.

Forex broker truffa: come riconoscerli ed evitarli

Quali sono i forex broker truffa? Per molti di coloro che iniziano per la prima volta ad operare nel mercato valutario, incappare in una truffa è un’esperienza estremamente dolorosa ma, purtroppo, anche molto comune. In realtà non sarebbe difficile evitare queste truffe, basta un minimo di attenzione. Ecco come si riconoscono e (si evitano) i forex broker truffa.

In questo articolo ci occuperemo anche dei migliori broker forex sicuri, come eToro, che offrono le condizioni migliori per fare trading sul mercato forex (nel caso di eToro c’è addirittura la possibilità di copiare automaticamente quello che fanno i migliori trader).

Qui sotto puoi trovare un indice che riassume i principali argomenti trattati nell’articolo. Se vuoi, puoi consultare subito la nostra classifica dei migliori forex broker.

Conoscere il forex

Prima ancora di cominciare con il nostro articolo sui forex broker truffa, è bene mettere in evidenza un principio fondamentale: prima di cominciare a fare forex trading bisogna avere chiaro che cosa sia il forex.

Non si può entrare nel forex pensando che sia un modo, più o meno semplice, di fare soldi: chi entra con quest’idea è destinato a perdere tutto in modo rapido.

Il forex è il mercato dove è possibile comprare e vendere valute. Come si fa a guadagnare con il forex? E’ sufficiente prevedere, in modo corretto, l’andamento della quotazione di una coppia di valuta, cioè quale valuta si rafforzerà e quale si indebolirà. Se la previsione è corretta, si guadagna.

Per fare buone previsioni si possono utilizzare i segnali forex di Investous (clicca qui per ottenerli gratis) oppure si può utilizzare il social trading di eToro (clicca qui per iscriverti gratis). La piattaforma social trading di eToro consente di individuare i trader che hanno guadagnato di più nel passato e poi copiarli automaticamente.

Né Investous né eToro, in ogni caso, offrono soldi facili. Anzi, se andiamo sui loro siti troviamo degli avvisi di rischio anche piuttosto insistenti. Come mai ci sono questi avvisi di rischio quando invece le recensioni di Investous o eToro sono sempre estremamente positive? E’ la normativa che lo prevedere, tutti i broker forex in regola con la legge devono avvisare del rischio. Ma è anche un fatto di serietà: Investous e eToro sono broker estremamente seri!

Il primo passo per evitare le truffe è conoscere il forex: leggi la nostra guida completa al forex per ottenere tutte le informazioni sul forex.

Forex broker truffa: che cosa fanno

Chi conosce il forex trading sa bene come evitare i forex broker truffa. Ma chi non lo conosce rischia di cadere direttamente nelle loro mani. Che cosa fanno questi forex broker truffa? Semplicemente, si fanno consegnare denaro dai clienti e poi fanno in modo di non restituire mai nemmeno un centesimo.

Nella grande maggioranza dei casi, questi broker truffa non forniscono nessun avviso di rischio ai loro clienti. Abbiamo già detto che l’avviso è obbligatorio per legge, ma questi broker non hanno una grande considerazione della normativa visto che non sono autorizzati e regolamentati. In pratica, sono broker che operano al di fuori di qualunque normativa europea, al massimo hanno sede in qualche paradiso fiscale.

La maggior parte di questi broker attuano campagne di marketing estremamente aggressive, campagne che promettono guadagni facili e sicuri, a tutti, anche a coloro che non sanno nulla di forex. Ora, è vero che anche chi comincia per la prima volta sul forex può guadagnare molti soldi, ma questo succede solo se si studia e ci si impegna al massimo.

Questi broker, invece, promettono di solito guadagni assicurati anche a chi non ha tempo e voglia di studiare
. Dove fanno queste promesse? Per prima cosa, sul sito web ufficiale. Di solito questi siti contengono anche video promozionali che spiegano come fare a diventare ricchi facilmente.

Il disgraziato che si iscrive, inizia a essere tempestato di chiamate da parte del broker (spesso le chiamate provengono dall’estero e sono in un italiano stentato) fino a quando non cede e trasferisce i suoi soldi al broker.

A questo punto inizia il calvario: ci possono essere piccoli profitti all’inizio, ma poi si inizia a perdere. Quando si perde tutto il denaro presente sul conto, ricominciano le telefonate dal broker. C’è stato un problema, qualcosa è andato storto, ammettono, ma depositando altro capitale si può recuperare tutto. Ovviamente il capitale deve essere superiore a quello depositato inizialmente. Chi ci casca, ovviamente, perde anche questo secondo deposito.

Può sembrare strano ma adesso ricominciano le telefonate e qualcuno ci ricasca e fa l’ennesimo deposito sul conto del broker che andrà perso rapidamente. Insomma, grazie all’abilità dei loro venditori al telefono e all’ignoranza di chi si iscrive, questi broker riescono a rubare milioni di euro, tutti i giorni.

Le vittime della truffa, prima o poi, si rendono conto di quello che hanno subito e si rivolgono alla magistratura. Purtroppo, scoprono velocemente che non riavranno mai indietro i loro soldi perché il denaro è finito in qualche paradiso fiscale dove accedere è impossibile.

Una volta caduti nella trappola di questi broker forex truffaldini, non si può recuperare nulla. Il trucco sta semplicemente nell’evitare di caderci. Ed è molto più semplice di quello che si possa immaginare.

Come evitare i forex broker truffa

Abbiamo già accennato al fatto che i broker truffa non hanno nessun tipo di autorizzazione, mentre i broker per forex sicuri e affidabili sono sempre autorizzati e regolamentati. Questo è il segreto per evitare le truffe: affidarsi esclusivamente a broker che hanno ottenuto una regolare autorizzazione e che quindi consente loro di operare offrendo una garanzia assoluta ai clienti.

Un broker forex che vuole operare secondo la legge deve presentare una formale richiesta all’ente di regolamentazione del paese dove ha sede (in Italia è la CONSOB). L’ente si occupa di verificare il corretto funzionamento della piattaforma, il rispetto rigoroso della legislazione europea e nazionale per la protezione del cliente e del suo denaro e la presenza di politiche contro il riciclaggio di denaro sporco o l’evasione fiscale.

Un broker autorizzato e regolamentato offre sempre la massima garanzia ai suoi clienti, sicuramente non è una truffa, ma richiede anche alcune procedure ai clienti stessi. Ad esempio, la verifica dell’identità mediante l’invio di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (basta fare una foto con il cellulare). Chi vuole evitare le truffe può semplicemente scegliere i broker autorizzati e regolamenti. Avrà la certezza assoluta che il suo denaro sarà al sicuro.

Abbiamo preparato una classifica dei migliori broker per forex: questi broker non solo sono sicuri, ma sono anche facili da utilizzare, convenienti e senza commissioni.

Il ruolo della CONSOB

Abbiamo già spiegato che un broker che voglia ottenere la regolamentazione, e quindi operare in modo legale, deve preventivamente richiedere l’autorizzazione all’ente di vigilanza del suo Paese. In Italia questo ruolo è attribuito dalla legge alla CONSOB.

Un broker italiano, quindi, se vuole operare deve prima chiedere il permesso, per così dire, alla CONSOB. Ci sono broker forex italiani? Sono molto pochi, la maggior parte venne chiusa da CONSOB e Banca d’Italia nel 2020 a seguito di pratiche scorrette o illegali (ne abbiamo parlato in questo articolo).

In questo caso la CONSOB ha dimostrato di avere veramente a cuore gli interessi degli investitori italiani. La maggior parte dei broker migliori sono, oggi, broker europei, con sede in altri paesi dell’Unione.

Questi broker sono autorizzati e regolamentati dall’ente del paese dove hanno la sede legale ma, se vogliono operare anche in Italia, devono sottoporsi alla procedura di registrazione CONSOB.

Con questo meccanismo, in pratica, l’investitore ha una duplice protezione: quella della CONSOB e quello dell’ente di regolamentazione del paese dove ha sede il forex broker. Ovviamente, per quanto riguarda i broker che abbiamo inserito nella nostra classifica, anche se non hanno la sede legale in Italia hanno un sito web e una piattaforma di trading in italiano e offrono l’assistenza in lingua italiana.

Lista nera broker forex

Evitare le truffe è molto più facile di quello che si pensa: basta scegliere solo i broker che hanno ricevuto l’autorizzazione e che quindi sono sicuri al 100%. In effetti la maggior parte dei trader forex esperti lavora sempre con gli stessi broker (sono i 5 o 6 più famosi) che oltre a essere sicuri offrono sempre le condizioni di trading in assoluto migliori.

In ogni caso, segnaliamo che la CONSOB, come tutti gli altri enti di regolamentazione europea, pubblicano periodicamente avvisi di broker non autorizzati (quindi truffa) che provano a operare in Europa. Sul sito CONSOB, in particolare, c’è proprio una sezione dedicata alla lista nera dei broker non autorizzati (fa parte del bollettino CONSOB).

Cercare sul sito CONSOB all’interno di questa lista nera non è facile (purtroppo chi ha fatto il sito CONSOB non ha tenuto in nessun conto i principi di usabilità e accessibilità) ma è indispensabile se si utilizza un broker poco conosciuto per la prima volta. Chi invece utilizza i broker più famosi, quelli che abbiamo inserito nella nostra lista, non ha nulla da temere e può evitare di cercare all’interno della lista nera.

Qui sotto, un elenco (purtroppo incompleto) dei peggiori broker truffa:

Broker forex truffa: i segni

Ci sono in ogni caso dei segni molto chiari che indicano che un broker forex in realtà è una truffa. Qualche esempio? Il primo segnale di allarme è l’assenza del warning sul rischio. La legislazione europea impone (in maniera eccessiva) di segnalare il rischio nel forex. Questo significa che un broker che non segnala il rischio sta violando le regole e quindi non ci si può fidare. I trader esperti sanno, infatti, che più un broker avvisa del rischio e più è sicuro. Può sembrare paradossale ma è così.

Alcuni broker forex truffa non solo non segnalano i rischi ma promettono addirittura guadagni facili e sicuri: quante volte abbiamo trovato pubblicità su internet che promettono la ricchezza in pochi giorni? 5.000 o 10.000 euro al giorno di guadagni facili, anche per chi non sa nulla di forex? Ecco, questi sono segni che devono farci capire subito che si tratta di una truffa.

I soldi facili non esistono: con il forex è possibile guadagnare, anche per i principianti. Ma non basta aprire un conto ed effettuare un deposito: ci vuole impegno quotidiano, studio (si può cominciare da zero ma bisogna studiare molto), coraggio.

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La tabella qui sopra mostra un elenco completo dei migliori broker per operare sul forex senza problemi e senza rischi.

  • Broker autorizzati: rispettano tutte le normative italiane ed europee per la protezione del capitale investito dai clienti.
  • Broker Market Maker: sono più efficienti e non applicano commissioni (zero costi garantiti).
  • Broker facili da usare, anche per principianti.
  • In molti casi, offrono servizi aggiuntivi molto interessanti (segnali, possibilità di copiare automaticamente i migliori trader).

Conclusioni

La scelta del forex broker è il primo passo per ottenere il successo quando si opera nel mercato valutario. E’ importantissimo operare esclusivamente con intermediari sicuri e affidabili per evitare le truffe ma è altrettanto importante scegliere broker con spread bassi, senza commissioni e facili da usare.

Sono broker privi di autorizzazione e regolamentazione europea. Inoltre, di solito non avvisano del rischio di trading e anzi promettono guadagni facili e sicuri.

Nella maggior parte dei casi no, perché il denaro viene fatto sparire in qualche paradiso fiscale. Bisogna fare molta attenzione agli sciacalli che si offrono di recuperare questo denaro, dietro pagamento: di solito sono d’accordo con i truffatori.

No, anzi, sono investimenti molto redditizi. Proprio per questo, i truffatori hanno la vita facile nel convincere le persone che i loro broker funzionano.

Probabilmente eToro che consente di copiare automaticamente quello che fanno i migliori trader del mondo.

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