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Trading online Truffe: come difendersi Avvisi Consob [aggiornato]

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FCA e CONSOB avvisi ai risparmiatori: Lista nera (black list) forex broker truffa [2020]

In questa guida inseriamo con un aggiornamento continuo gli avvertimenti CONSOB contro le truffe online.

La CONSOB, ente di regolamentazione dei mercati finanziaria italiani, ha emesso un avvertimento contro quattro broker forex non regolamentati offshore e un robot di trading e ha ordinato loro di porre fine alla violazione della legge italiana.

Ricordiamo che dal 2020 la CONSOB in virtù del decreto crescita può richiedere l’oscuramento su tutto il territorio nazionale di siti web che offrono prodotti finanziari senza la dovuta licenza italiana.

Ecco di cosa parleremo in questa guida in aggiornamento continuo.

Aggiornamento ultim’ora 2020 diffida CONSOB contro i seguenti broker truffa online:

instafx24.com – segnalivincenti.com – trade12.com – investmib.com – bitex360.com – 100xfx.comcentrobanc.com – bancdm.com – exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e exonfxgold.com – markettm.com – axecc.io – FOREXGRAND.COM – master4x.com – avacrypto.com – sigmacfd.com – dubaifxm24.com – dubaifxm.com – dax-300.com – fxginvest.com – www.wigmarkets.com – fxmarketpro.io – fxnobel.io – Goldmancfd – goldmancfd.com – wisebanc – deltafxmarkets.com – mib700.net – mib700.com – wix500.com – vix500.net – finaxis .

La Securities and Exchange Commission di Cipro CySEC ha aggiornato il suo elenco di allerta truffe avvertendo che si sono cloni di BogoFinance e FXJET, nonché due marchi di società non regolamentati Algobit Ltd. – Worldwide CapitalFX e Lite Options.

Secondo il regolatore, i marchi di broker e i loro siti web non sono gestiti da CySEC e nemmeno autorizzati a fornire servizi di investimento in Cipro nè in Europa.

Fate anche attenzione alla pagina web ALGOBIT ITALIA perchè è sospetta di truffa a quanto dice la CySEC e anche alla pagina web Algotech Italia di cui abbiamo parlato qui .

Attenzione anche al sito web Whealt Matrix che è un clone di un sito di un consulente finanziario.

Li ha insomma diffidati, come ha già fatto per tanti altri che trovi elencati nella lista dei broker senza licenza qui >>

Tre dei quattro broker forex e CFD Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd ( investingpro . com ) – Velmon Enterprise Ltd ( novuscm . com , novuscmit . com ) e IBA Group Ltd ( fxiba24 . com ) sono tutti registrati nelle Isole Marshall, che è una zona offshore, spesso sede di truffatori che usano i requisiti di registrazione negligenti e il regolamento quasi inesistente.

Tutte e tre le società sono registrate sullo stesso indirizzo delle Isole Marshall ed è molto probabile che si tratti della stessa società, che rivendica nomi diversi.

Prova a leggere le opinioni del broker Tradeu2 e di Capital Market Banc e comprenderai meglio il problema della mancanza della licenza e cosa comporta.

Leggi le centinaia di segnalazioni presenti nel forum.

Il quarto broker forex – Capzone Invest Ltd ( www . hqbroker . com ) – afferma di essere basato a Hong Kong, ma la nostra ricerca nel registro pubblico delle società regolamentate dalla Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong non ha prodotto alcun risultato.

La quinta società dell’elenco CONSOB – Elect Capital (elect.capital) è un robot per la negoziazione di criptovalute che presumibilmente dovrebbe portare profitti elevati, anche ai trader completamente inesperti. Sostiene di avere 17 anni di esperienza e un bel video promozionale fatto molto bene e professionale. Tuttavia, in base a diverse recensioni e a una serie di commenti degli utenti sulla sua pagina Facebook, Elect Capital è uno schema Ponzi e pare una possibile una truffa.

Consigliamo ai nostri lettori di evitare di trattare con società offshore e / o non regolamentate e di evitare i robot di trading che promettono profitti non realistici, che come spesso accade si rivelano una truffa.

CONSOB avverte contro i broker truffa e avvisa i risparmiatori

I mercati finanziari italiani e il regolatore dei fornitori di servizi della Consob hanno annunciato di aver emesso ordini di cessazione (diffida) nei confronti di diversi broker forex e di opzioni binarie che operano in violazione della legge italiana.

Secondo la pubblicazione, i broker iforex24 (di proprietà di iforex24 Ltd), Toroption (Smart Choice Zone Lp e Titanium Tech Solutions Limited), XLRTrade (Nostro Technology Ltd) e Tradex1 (Black Parrot Limited – Blonde Bear Ou) devono cessare la loro attività in L’Italia e non pubblicizzare i loro servizi e nemmeno attirare clienti italiani, a partire dal 14 febbraio 2020.

Nessuna delle due società è regolata da alcun ente di regolamentazione finanziario. In realtà, tutti questi broker sono registrati in zone offshore come le Isole Marshall, il che suggerisce che potrebbero effettivamente essere una potenziale truffa.

In effetti, la Black Parrot Limited – la compagnia Blonde Bear Ou che ora sembra possedere Tradex1 , è apparsa più e più volte in vari avvertimenti, anche dalla CONSOB.

Apparentemente, l’unica cosa che questa azienda fa è cambiare il nome dell’intermediazione e registrare un nuovo dominio per continuare a cercare clienti creduloni.

Finora ci siamo imbattuti in avvisi di Vortex Assets, che ha raccolto numerosi reclami dai nostri lettori, Mib700 – anche con numerosi avvertimenti e reclami e TradersPrime. Tutti questi “broker” sono di proprietà e gestiti da Black Parrot Limited.

Un’altra voce sulla lista è iforex24, che nel forum viene indicato come potenziale truffa. Ti ricordiamo che è un broker senza licenza.

I migliori broker e piattaforme registrate CONSOB con le relative recensioni le trovi nella tabella:

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FCA ente di regolamentazione inglese avverte su potenziali truffe – lista

La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un avviso contro il broker di intermediaizone forex BECFD.

Secondo FCA, il broker, operando tramite il sito web becfd . com , ha preso di mira il Regno Unito senza nessuna autorizzazione.

“Questa società non è autorizzata da noi e si rivolge a persone nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, riteniamo che stia portando avanti attività regolamentate che richiedono l’autorizzazione”, ha affermato la FCA.

A giudicare dalle recensioni su vari siti web, così come da altri forum forex, BECFD è un broker poco trasparente. È di proprietà e gestito da BECFD Limited, una società registrata nelle Isole Marshall.

Continuiamo ad avvertire i nostri lettori di non investire con broker offshore, in quanto non sono autorizzati, né controllati da alcuna autorità, e molti di loro sono pure truffe.

Sembra che BECFD sia uno di quelli, poiché i suoi clienti si lamentano di essere stati persuasi a depositare sempre di più, ma i ritiri sono stati respinti e alla fine hanno perso tutti i loro investimenti.

Attenzione anche ai call center con sede in Albania e Bulgaria.

Pare che a giugno 2020, la polizia albanese abbia fatto dei controlli a tappeto nei call centers albanesi.

La FCA è rinomata per i suoi severi standard e la stretta supervisione. L’agenzia tiene inoltre un registro dei broker forex e di opzioni binarie autorizzati in cui gli investitori possono consultare un broker prima di interagire con esso.

Rilascia anche avvertimenti contro entità che potrebbero danneggiare gli investitori. All’inizio di questo mese ha emesso un altro avvertimento contro il broker di opzioni binarie Plusoption per esempio.

Ecco un estratto della lista dei broker diffidati a cui bisogna prestare particolare attenzione:

  • Marcela Cunderle (www.marcelacunderle.com) con sede dichiarata ad Edinburgo, clone della omonima società autorizzata
  • Firefly Finance, clone della società autorizzata Stop Go Networks Limited (www.fireflyfinance.co.uk; n. di riferimento: 729572)
  • Patcham Investment Funds – Pif (www.patchaminvestmentfunds.com), con sede dichiarata in Irlanda, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 663277)
  • Rbcp International/Rbc Group (www.rbcpintl.com), con sede dichiarata a New York
  • Westpac Bank of London (www.westpacbnk.com), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Westpac Banking Corporation (n. di riferimento: 124586)
  • Christopher Scholz (www.cs-advisory.com), con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata (n. di riferimento: 443212)
  • Carter Corporate Law (www.cartercorporatelaw.com), con sede dichiarata negli Stati Uniti.

Consob: cos’è, storia, funzioni svolte, attuale Presidente

Cos’è la Consob? Qual è la storia della Consob? Che significa Consob? Andiamo a scoprirlo assieme.

Molto spesso si parla di Consob, ma sai cos’è?

Di soliti la si nomina quando occorre prendere in esame un Broker da usare per speculare in Borsa.

Consob è un organismo di controllo anche delle piattaforme di trading online.

Andiamo a vedere tutto quanto occorre sapere sulla Consob.

Consob cosa significa?

Cosa significa Consob? È un acronimo che significa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità governativa italiana preposta alla regolamentazione del mercato azionario italiano.

Ciò include la regolamentazione della borsa italiana, chiamata appunto Borsa Italiana.

CONSOB storia

La Commissione italiana per le società e le borse (CONSOB) è stata creata nel 1974 attraverso la legislazione che univa le funzioni e le giurisdizioni che fino ad allora avevano fatto parte del Ministero del tesoro italiano.

Questo aveva principalmente il potere di monitorare i mercati dei titoli.

Nel 1983 una nuova legge allargò la sua giurisdizione alla tutela del risparmio pubblico, e due anni dopo la CONSOB ricevette personalità giuridica e autonomia.

Nel 1991, è stato attribuito il potere di controllare società di intermediazione mobiliare e monitorare l’insider trading.

Quali sono le funzioni della Consob?

disciplina i servizi di investimento e le operazioni degli intermediari, autorizza le operazioni dei mercati regolamentati, la pubblicazione di prospetti, la gestione centralizzata degli strumenti finanziari e iscrizione nei registri, monitora l’operatività delle società di gestione del mercato, la trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, la trasparenza e la correttezza degli intermediari e dei rappresentanti finanziari, controlla le informazioni fornite al mercato da entità che sollecitano investimenti dal pubblico, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate.

Chi compone la commissione CONSOB e quali persone ne fanno parte

La CONSOB è guidata da una commissione composta da un presidente e 4 membri, nominati con un decreto del Presidente della Repubblica dietro proposta del presidente del Consiglio dei ministri, che rimane in carica per 7 anni e la loro legislatura non è rinnovabile.

La struttura organizzativa comprende un comitato di gestione centrale in cui sono presenti undici dipartimenti (emittenti, intermediari, mercati, ecc.) e trentanove divisioni (controlli societari, offerte pubbliche e struttura proprietaria, monitoraggio e registro dei rappresentanti finanziari, insider trading, derivati mercati, ecc.), con uffici a Roma e Milano.

L’incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile.

Precedenti Presidenti della Commissione:

  • Gastone Miconi (1975-1980)
  • Guido Rossi (1981-1982)
  • Vincenzo Milazzo (1983-1984)
  • Franco Piga (1984-1990)
  • Bruno Pazzi (1990-1992)
  • Enzo Berlanda (1992-1997)
  • Tommaso Padoa-Schioppa (1997-1998)
  • Luigi Spaventa (1998-2003)
  • Lamberto Cardia (2003-2020)
  • Giuseppe Vegas (2020)
  • Mario Nava (2020)
  • Paolo Savona (2020-2026)

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.

Al momento della scrittura, la Commissione a capo della Consob è guidata dal presidente Paolo Savona, votato (in carica dall’8 marzo 2020) e i commissari Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

Consob, chi è Presidente

Chi è il Presidente della Consob? A fine 2020, è Anna Genovese, nominata tra i tre commissari della Consob nel giugno 2020.

Anna Genovese è nata ad Aci Catena, in provincia di Catania, nel 1965, e a Catania si è laureata a 24 anni con il massimo dei voti. Subito dopo essere diventata avvocato ha vinto una Borsa di Studio del Cnr per studiare al Max Planck Institut di Diritto privato internazionale di Amburgo, dove poi tornerà a fare ricerca tra il 1999 e il 2005.

Nel frattempo ha fatto ricerca anche alla London School of Economics and Political Science.

È professore ordinario di diritto commerciale.

Dal 1994 al 1998 Genovese è stata inoltre Funzionario presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Anna Genovese è diventata Presidente Consob il 14 settembre 2020.

Broker truffa diffidati dalla CONSOB – aggiornamento ultim’ora 2020

Exo Capital Markets Ltd – Instafx24 Ltd – Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP – www.segnalivincenti.net – www.master4x.com – www.avacrypto.com – www.sigmacfd.com – www.fxginvest.com – www.wigmarkets.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf stesso, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • FOREXGRAND diffidata dalla CONSOB il 28 marzo 2020 (delibera n. 20363)
  • Exo Capital Markets Ltd, tramite il sito trade12.com (delibera n. 20440 del 15 maggio 2020)
  • Instafx24 Ltd, tramite il sito instafx24.com (delibera n. 20442 del 15 maggio 2020)
  • Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP, tramite il sito www.stoxmarket.com (delibera n. 20441 del 15 maggio 2020).
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, inoltre, ha sospeso, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di quote standardizzate di “conti gestiti” posta in essere tramite il sito internet www.segnalivincenti.net (delibera n. 20443 del 15 maggio 2020) asseritamente riconducibile alla società www.OPCompany.net

Aggiornamento 4 Giugno 2020 CONSOB.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

  • Sanata Group Eood e Pentacle Group Ltd, tramite il sito www.chronofm.com (delibera n. 20454 del 24 maggio 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Kitano Ltd, tramite il sito www.solidfxpro.com (delibera n. 20453 del 24 maggio 2020)
  • Solid Plus Ltd, tramite il sito www.solidfxplus.com (delibera n. 20452 del 24 maggio 2020).

Di ChronoFM ne abbiamo già parlato nella recensione della truffa Capital Market Banc , dato che pare siano gli stessi operatori ad aver aperto altri broker.

La CONSOB vieta anche l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche mediante il sito internet www.advbusiness.org (delibera n. 20451 del 24 maggio 2020). L’attività era già stata sospesa con delibera n. 20317 del 28 febbraio 2020 (vedi “Consob Informa” n. 9/2020).

Altre diffide sono state indirizzate a:

  • Km Media Ltd tramite il sito web www.bitex360.com (delibera n. 20461 del 31 maggio 2020)
  • Investmib Ltd tramite il sito www.investmib.com (delibera n. 20460 del 31 maggio 2020)

Il 18 giugno la Consob ha diffidato i seguenti broker:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd

Ecco i dettagli e il rimando alle diffide con link della CONSOB:

  • Joshua Partners Eood e Joshua Development Ltd, tramite i siti www.capmbeu.com e www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com ( delibera n. 20482 del 12 giugno 2020)
  • 100XFX Ltd e AZ Technology Ltd, tramite il sito www.100xfx.com ( delibera n. 20481 del 12 giugno 2020)
  • Sucaba Enterprise Ltd e Joshua Partners Eood, tramite il sito www.centrobanc.com ( delibera n. 20480 del 12 giugno 2020)
  • Thinking Ahead Ltd e Takeda Partners Ltd, tramite il sito www.bancdm.com ( delibera n. 20479 del 12 giugno 2020)
  • Revolution Markets LP e Fin Group Ltd, tramite i siti www.exxonfx.com, www.exxonfxgold.com e www.exonfxgold.com ( delibera n. 20478 del 12 giugno 2020)

Ecco le diffide CONSOB del 2 luglio 2020:

  • www.axecc.io tramite le società Solid Capital LTD e Vortex Capital LTD (delibera n. 20509 del 28 giugno 2020)
  • www.markettm.com tramite le società MarketTm LTD e Global Services LTD, FT Global e Lordos Enterprise LTD (delibera n. 20510 del 28 giugno 2020).
  • www.eu-capital.co con sede dichiarata nelle isole Marshall

Ti ricordo che non sempre i broker senza licenza sono delle truffe, ma dobbiamo fare un grande distinzione. Quelli che contattano direttamente i clienti italiani senza licenza, molto probabilmente giocano sporco e con molta probabilità chiamano per attirare clienti verso una truffa.

Si chiamano COLD CALL, o chiamate a freddo e spesso questi call center operano proprio come una BOILER ROOM, cioè una truffa bella e buona.

Ti ricordo che l’ESMA permette ai residenti in Europa di aprire conti con broker non Europei, ma devono farlo loro di spontanea iniziativa senza essere chiamati o spinti nel farlo.

Aggiornamento 18 ottobre 2020 le diffide CONSOB:

  • Strategic Future Investment Ltd, tramite il sito internet www.master4x.com ( delibera n. 20616 del 10 ottobre 2020 )
  • Sigma Cfd Ltd, tramite il sito internet www.sigmacfd.com (delibera n. 20615 del 10 ottobre 2020)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha anche sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il “Piano d’investimento AvaCrypto” effettuata in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito www.avacrypto.com ( delibera n. 20617 del 10 ottobre 2020 ).

Aggiornamento 12 novembre 2020:

  • Elrics Brothers Ltd e Sanata Partners Eood e il sito internet dax-300.com ( delibera n. 20669 del 6 novembre 2020 )
  • Dubai Fxm Ltd, tramite i siti internet dubaifxm24.com e dubaifxm.com ( delibera n. 20670 del 6 novembre 2020 ).

(pubblicata in “Consob Informa” n. 42/2020 del 12 novembre 2020)

Aggiornamento 21 gennaio 2020

  • Nordic Pearl Ltd e Grand Services Ltd tramite il sito web www.fxginvest.com (delibera n. 20779 del 16 gennaio 2020)
  • Wigmarkets – Piano di investimento AvaCrypt – www.avacrypto.com tramite il sito www.wigmarkets.com (delibera n. 20752 del 19 dicembre 2020).

Aggiornamento 4 febbraio 2020

  • Glencoe Partners Ltd, tramite i siti internet www.fxnobel.com e www.fxnobels.io (delibera n. 20799 del 31 gennaio 2020)
  • Velmon Enterprise Ltd, tramite il sito internet www.fxmarketpro.io (delibera n. 20798 del 31 gennaio 2020)

Altri aggiornamenti nei prossimi giorni, resta sintonizzato e salva la pagina.

Attenzione alle ultime truffe di chiamate a freddo senza essere mai richieste da questi broker senza licenza e con sede in Estonia o in Bulgaria:

  • ukfinvest – ukfinvest.com: proprietario ALDIMA LTD Suite 24, Eden Plaza, Victoria, Po Box 438 , Mahe, Seychelles
  • Time4x – web.time4x.co con sede ai Caraibi
  • Ecnpremium – ecnpremium.com con sede a Belfast
  • FXGIANTS e IRONFX hanno preso multe da CySEC a non finire
  • pbninvest.com di proprietà di Capital Tech Ltd registration number 92819, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 e gestito da Pbox Ltd, registration number 204767374, Metropolitan Municipality, Iskar Region, R.A.Druzhba -1, Bl.77, en.A, fl.5, ap.8, Sofia, Bulgaria 1592.
  • cmp24 – cmp24.com si spacciano per altri ATTENZIONE!
  • bprimes invest – bprimes.com di proprietà di Fina Holding LTD, registration number: 99519, (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960)
  • Investing pro – investingpro.com di proprietà di Milton Group LTD, company registration number: 84813 and registered address: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960. Operata da Onero LLC INN: 7702452561 / KPP: 770202001 129110 Moscow, Orlovo-Davydovsky lane 1, E. 1, Room 3, Apartment 3, Office 101. [email protected]
  • Pro Capital Fx – procapitalfx.com di proprietà di Game Capital Ads Limited Via Tonale 26, P10, Milano 20205, Italy e con sede a 16 Hardturmstrasse, Zürich 8049, Switzerland
  • 24btcmarkets – 24btcmarkets.com di proprietà di West Media Group limited Rue du Rhône Genève 50, Switzerland clone truffa dello stesso sito di Pro Capital FX.
  • Goldmancfd – goldmancfd.com con sede in 6000 Stara Zagora District, Stara Zagora Municipality, Geo Milev R.A., 8 Yurii Venelin, Bulgaria.
  • it.probtctrade.com – it.btcglobefx.com – firstfxclub.com – it.protradefx.com – it.smartbtcfx.com – capitalfxclub.com – it.capitalbtcfx.com – cryptoclubfx.com – gamebtcfx.com – it.360smartfx.com – esmartprofx.com (delibera n. 20806 del 6 febbraio 2020).
  • DeltaFxMarkets, tramite il sito internet deltafxmarkets.com (delibera n. 20839 del 6 marzo 2020).
  • Blue Seal Limited, tramite mib700.net; mib700.com; vix500.com; vix500.net

Poi a seguito dell’avviso CONSOB del 9 settembre 2020 riportiamo le seguenti diffide:

Game Capital Ads Limited (www.capitalgbp.com) – Notesco Limited Uk (www.neural4x.com) – Finaxis (https://finaxis.io) – CCFDBank Ltd (www.ccfdbank.com) – ActivBroker Ltd (www.criptolux.com) – Tradervisual (https://tradervisual.com) – Fina Holding Limited (www.bprimes.com) – Swiss Investment Corporation Ltd (www.swissinvestmentfx) – CobraCFD Ltd (www.cobracfd.com).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza – Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo decreto, posta in essere da:

  • Game Capital Ads Limited, tramite il sito internet www.capitalgbp.com (delibera n. 21036 del 3 settembre 2020);
  • Notesco Limited Uk, tramite il sito internet www.neural4x.com (delibera n. 21037 del 3 settembre 2020);
  • Finaxis, tramite il sito internet https://finaxis.io (delibera n. 21035 del 3 settembre 2020);
  • CCFDBank Ltd, tramite il sito internet www.ccfdbank.com (delibera n. 21032 del 3 settembre 2020);
  • ActivBroker Ltd, tramite il sito internet www.criptolux.com (delibera n. 21034 del 3 settembre 2020);
  • Tradervisual, tramite il sito internet https://tradervisual.com (delibera n. 21033 del 3 settembre 2020);
  • Fina Holding Limited, tramite il sito internet www.bprimes.com (delibera n. 21029 del 3 settembre 2020);
  • Swiss Investment Corporation Ltd, tramite il sito internet www.swissinvestmentfx (delibera n. 21031 del 3 settembre 2020);
  • CobraCFD Ltd, tramite il sito internet www.cobracfd.com (delibera n. 21030 del 3 settembre 2020).

Ecco anche la lista delle piattaforme truffa elencate dall’ADUC, cioè Associazione difesa del Consumatore aggiornate:

  • Crypto capital fx
  • Platinums Trade – Best Forex Broker
  • Centro Banc
  • tradeBNP
  • HERDOS
  • Financial Services Compensation Scheme
  • Goldmancfd
  • Alphacapital.fm
  • NOVUSCM.COM
  • Novatrades
  • TRADESFX
  • Upc Consulting Ltd
  • Gmtcrypto.ch
  • Iwc Investment
  • Solid Fx Plus
  • WORLDFXM trading
  • Richmond Investing
  • Xtrade
  • 8infx
  • Swissfc.com
  • Wisebanc
  • Axecc.io
  • TradoSpot
  • LockWood Inv
  • FXT Premium
  • MyCripto
  • www.brokerz.com
  • WigMarkets
  • Trade12
  • Markets Premium
  • FxGiants
  • Cmb
  • Pnb
  • RichmondFG
  • Brokerz.com

Aggiornamento 27 gennaio 2020.

  • Ace Capital Ltd (www.ftefxpro.com)
  • Ks-securities (www.ks-securities.com)
  • Local Trader e LibraMarkets (www.localtrader.app/?lp=10, www.libramarkets.com)
  • RMT 500 Ltd (www.rtm500.com)
  • Tradepoint Systems Ltd(www.atlantika.io)
  • RL Ltd ( www.royaltd24.com).

Aggiornamento 10 febbraio 2020.

  • Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com)
  • cryptobase (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life)
  • GotechFX (sito internet https://gotechfx.com)
  • Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc)
  • GAM Group Ltd – MarketsFX (sito internet https://www.marketsfx.it)
  • Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com).

Aggiornamento 17 febbraio 2020.

  • Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com)
  • FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com)
  • Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com)
  • Premium Solutions Ltd (siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net)
  • VetoroBanc e Vetoro, Inc. (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc)
  • Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).

Aggiornamento 24 febbraio 2020.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti oscurati dalla CONSOB:

  • Kronosinvestit Ltd (sito internet www.kronosinvestit.co)
  • Tfx25 (sito internet https://tfx25.com)
  • Marketsbull Ltd (sito internet www.marketsbull.com)
  • Royalbanc (sito internet https://royalbanc.io)
  • Pro Star (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com)
  • EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com)

Aggiornamento 2 marzo 2020 siti oscurati

  • Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com)
  • 4FX Royal (sito internet https://4fxroyal.com)
  • GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org)
  • Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com)
  • AJ Asset (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com)
  • VirtualStocks (sito internet https://virtualstocks.io).

Aggiornamento 9 marzo 2020 siti oscurati

  • Ankor Group Investment Ltd e IFXBanc Ltd (sito internet www.ifxbanc.com)
  • Redal LTD e Elit Property Vision Ltd (sito internet https://financepro24.com)
  • Terra Finance (sito internet https://terra-finance.co)
  • Platiniumfx Ltd (sito internet www.platinium-fx.com)
  • Elit Property Vision Ltd e FxRoyal Ltd (siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com)
  • Blue Stone Invest Gmbh (sito internet www.bluestoneinvest.at).

Aggiornamento 16 marzo 2020 siti oscurati

  • Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com)
  • Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com)
  • WORLDFXM.COM (sito internet https://worldfxm.com)
  • GoldFxTrading (GFT) (sito internet web.goldfxtrading.com)
  • Alphacapital (sito internet https://alphacapital.fm)
  • Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com).

Aggiornamenti in continuo non appena vengono pubblicati dalla CONSOB.

Trading online Truffe come difendersi – Avvisi Consob

Quando si naviga su internet – considerata la facilità con la quale è possibile essere contatti e “allettati” con promesse di lauti rendimenti attraverso e-mail o messaggi pubblicitari che appaiono durante la navigazione (banner, pop-up) – è importante tenere sempre gli occhi aperti ed essere un po’ diffidenti. Anche se abbiamo intenzione di investire solo piccole somme di denaro o di “provare solo per una volta” a vedere come funziona una delle numerose piattaforme per il trading on line disponibili su internet, dobbiamo prestare la massima attenzione, perché non sempre è facile tornare indietro e recuperare i soldi investiti.

Ci sono dei campanelli di allarme che possono farci pensare che chi ci propone l’investimento non sia autorizzato.

Difficoltà nell’identificare la società di riferimento

Una società seria e con una buona reputazione non ha motivo di nascondersi, né di non comunicare da quale Autorità è stata autorizzata. D’altronde, come quando si compra un oggetto la prima richiesta che poniamo al negoziante è “di che marca è?”, quando navighiamo su un sito internet che propone investimenti dobbiamo chiederci: chi gestisce la piattaforma? da chi è stato autorizzato?

Conoscere la vera ed esatta denominazione della società che propone l’investimento è la prima cautela da adottare, perché solo così possiamo verificare se la stessa sia presente negli albi dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimenti dalla Consob o da altre Autorità.

Tuttavia, non sempre è semplice rinvenire il vero nome delle società che operano via internet, in quanto di solito usano marchi commerciali diversi dalla loro denominazione. È possibile, ad esempio, che il sito www.investirenelrispettodelleregole.com sia di proprietà della società “Regole ltd”; quindi, andando a consultare l’elenco Consob delle imprese autorizzate a prestare servizi d’investimento in Italia, non troverò nessuna società con la denominazione “Investire nel rispetto delle regole”, ma non per questo si tratta di un’iniziativa abusiva; è solo che dovevo cercare la società Regole ltd.

Come fare allora a conoscere la reale denominazione? Nei siti internet, questa informazione si trova a volte sulla stessa homepage (spesso in fondo alla pagina) ma, più di frequente, sulla pagina “chi siamo” o “contatti” o ancora nella documentazione contrattuale sotto la sezione “termini e condizioni”.

Non fidiamoci comunque mai completamente di quanto riportato sul sito internet della società. In particolare, il riferimento alla circostanza che il soggetto è vigilato da un’autorità pubblica (magari con un link alla stessa autorità) non è detto che sia vero: il controllo va sempre fatto direttamente sul sito della Consob o della Banca d’Italia.

Se la società non è presente sul sito della Consob fra le imprese autorizzate (o sugli elenchi della Banca d’Italia), non bisogna assolutamente investire. D’altronde prendereste mai un aereo guidato da un pilota senza licenza?

Sede sociale dell’impresa che propone investimenti in paradisi fiscali, posti esotici o presso indirizzi di comodo

E’ molto importante, prima di investire, individuare la nazionalità di chi propone investimenti. Anche se il sito è tutto in italiano, e anche chi vi propone e segue gli investimenti parla italiano, non è assolutamente detto che la società abbia la sede nel nostro Paese. Potreste scoprire solo dopo aver investito che l’impresa ha sede in qualche isola sperduta di cui neanche conoscevate l’esistenza, oppure che si trova in qualche posto molto più vicino, come può essere anche la Svizzera o il Liechtenstein, ma che non fa parte dell’Unione Europea.

Tenete a mente che nessuna società extra-comunitaria è oggi autorizzata a prestare servizi d’investimenti in Italia. Ciò vuol dire che se una società svizzera, australiana, americana o di qualsiasi altro paese extracomunitario offre servizi d’investimento nel nostro Paese lo sta facendo senza autorizzazione.

Ma anche se la società ha sede all’interno dell’Unione Europea, dovete stare attenti e verificare che l’autorità di quel Paese la abbia effettivamente autorizzata a prestare servizi d’investimenti (e che sia anche abilitata a prestarli in Italia).

Promessa di rendimenti molto più alti di quelli presenti sul mercato

Nessuno dà nulla per nulla! Bisogna quindi diffidare di proposte di investimento che assicurano un rendimento molto alto e non in linea con quelli di mercato. Alla promessa di alti rendimenti corrispondono di regola rischi molto elevati o, in alcuni casi, addirittura tentativi di truffa.

A volte si fa credere che operare su piattaforme di trading possa addirittura assicurare un “secondo reddito” o che si possa diventare ricchi rapidamente se si è abili e intelligenti. Spesso capita che su questi siti vengano riportate le testimonianze di sedicenti trader che in poco tempo hanno dato “una svolta” alla loro vita.

Ciò che invece si omette di dire è la cosa più importante, ossia che è molto più probabile perdere velocemente tutto quanto investito e che tanta gente si è purtroppo rovinata, perdendo i risparmi di una vita con le società abusive che operano via internet.

Tecniche di incentivo all’investimento e ricorrenti guadagni iniziali

Ciò che interessa davvero alle società abusive è farvi entrare nella loro “rete”, perché quando si è già clienti e si ha dimestichezza con la piattaforma è difficile tornare indietro e si è portati ad investire sempre nuove somme. Non a caso queste società sono molto prodighe nell’offrire bonus o incentivi vari di benvenuto. Solitamente si invitano i futuri clienti solo a “provare” la piattaforma, dicendo che si possono investire anche piccole somme nella disponibilità di tutti.

I racconti dei clienti truffati sono sempre quasi tutti uguali. Si investe all’inizio solo per provare, ingolositi soprattutto dai “bonus” apparentemente vantaggiosissimi visto che sembra che la società ti regali dei soldi da investire. Successivamente, senza grande sforzo, si inizia da subito a guadagnare e, quando si pensa di essere diventati abili trader e di aver trovato un modo rapido per “arrotondare” lo stipendio, si fa il grande errore di investire somme sempre più importanti, anche spinti dai referenti della società che sollecitano il raggiungimento di risultati ancora migliori.

A questo punto, rapidamente si iniziano a manifestare le perdite e, spinti dall’emotività, si è portati ad investire nuove somme nel tentativo di recuperare ma, di norma, si perde tutto quello che si è investito. In alcuni casi, in modo ancor più ingannevole, la società ti fa credere apparentemente di continuare sempre a guadagnare ma, in realtà, il guadagno è solo virtuale perché quando si vuole disinvestire le somme non vengono mai restituite.

Modalità con cui si è stati contattati (cold calling, invio di link per mezzo di e-mail, banner ecc.)

Gli operatori abusivi e truffaldini sono molto abili e convincenti nel procacciare la clientela; bisogna quindi essere davvero molto attenti.

Una delle modalità di contatto ancora preferita è quella telefonica che è particolarmente insidiosa, in quanto il malcapitato viene preso alla sprovvista ed è naturalmente portato a non meditare con la dovuta attenzione su quello che va a fare. Tra l’altro, i sedicenti referenti delle società si pongono quasi sempre in modo molto cortese, dando l’impressione di essere particolarmente competenti nella materia finanziaria, in modo da ingenerare istantanea fiducia nei futuri clienti.

Altre modalità di contatto sempre più diffuse sono l’invio di e-mail nelle quali si riportano i link delle imprese d’investimento, o i banner o pop up che si aprono durante la navigazione. Può capitare che i banner e i pop up compaiano durante la navigazione su siti da noi ritenuti seri e affidabili, ma ciò non vuol dire che lo siano altrettanto le società pubblicizzate. Considerate che spesso non vi è nessun rapporto tra sito ospitante e la società che si pubblicizza.

Altra forma classica di contatto è il passaparola che oggi, all’epoca di internet, può anche manifestarsi per mezzo dei “forum di finanza” nei quali, tra l’altro, a volte si nascondono persone riconducibili alle società abusive in cerca di nuovi clienti.

Difficoltà nella restituzione delle somme investite

Purtroppo la maggior parte dei clienti si accorge troppo tardi della natura abusiva e truffaldina dei soggetti con cui ha investito. I problemi, di norma, si manifestano quando il cliente vuole uscire dall’investimento. Spesso, infatti, dopo la richiesta di rimborso la società adduce scuse il più delle volte irragionevoli, pone in atto atteggiamenti dilatori, chiede documentazione suppletiva o afferma di essere sempre in procinto di provvedere. In alcuni casi, addirittura, motiva la mancata restituzione con il fatto che il conto del cliente è sotto investigazione per possibili illeciti compiuti dal cliente stesso!

Questi comportamenti sono sintomo che c’è qualcosa che non va e che la società o non ha intenzione o non riesce a far fronte alle richieste di disinvestimento. Ancora più gravi appaiono i casi in cui i referenti si rendono irreperibili, non rispondendo più alle e-mail e al telefono. Alle prime avvisaglie di difficoltà nella restituzione delle somme è buona norma uscire subito dall’investimento, facendo il massimo delle pressioni per la restituzione del denaro. Ovviamente, in questi casi, non cadere nella ulteriore trappola di versare altro denaro.

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